The US-Finanzministerium is investigating JPMorgan’s customer relationships with the Iranian personality

The US Treasury is owned by JPMorgan Chase & Co (NYSE: ). English Im Fokus stehen die Geschäftsbeziehungen der Bank zu Ocean Leonid Investments Ltd., einem Hedgefonds mit mutmaßlichen Verbindung zum iranischen Oilhändler Hossein Shamkhani, wie Bloomberg News berichtet. Die Behörde prüft ob die New Yorker Bank bei ihrer Zusammenarbeit mit dem Kunden, der bereits von Dubai Finanzfreizone suspendediert wurde, alle geltenden Vorschriften eingehalten hat.

Auslöser der noch in der Anfangphase befindlichen Untersuchung war ein Bericht vom 24.10.2022. Darin wurde Ocean Leonid als Hedgefonds mit Niederlassungen in London, Dubai und Genf identified der angeblich unter Shamkhanis Leitung steht. Dem Bericht zufolge sollen JPMorgan, ABN Amro Bank NV and Marex Group Plc dem Fonds Leverage zur Verfügung gestellt haben.

Both JPMorgan and the US-Finanzministerium lean es ab, sich zu den laufenden Ermittelungen zu äustern. Auch Vertreter von Ocean Leonid und Shamkhani, der über seinen Anwalt kontaktiert wurde, gaben keine Stellungnahme ab.

Ein Sprecher von Ocean Leonid hatte quvor jegliche Beteiligung Shamkhanis am Hedgefonds dementiert. Diese Position wurde von Shamkhanis Anwalt confirmed, der ebenlaus jede Verbindung zwischen seinem Mandanten und dem Unternehmen bestritt.

Insiders report that JPMorgan is not currently committed to ending its business relationship with Ocean Leonid, and neither the company nor Shamkhani are on the sanctions list. Die Untersuchung des Finanzministeriums concentrates primarily on Shamkhani’s Activities, prüft aber auch mögliche Compliance-Verstöße seitans der Bank. Parallel dazu evaluiert die Federal Reserve das Engagement westlicher Finanzinstitute in Shamkhanis Netzwerk, hat sich bisher aber nicht öffentlich zu der Angelegenheit geäußert.

Die US-Gesetzgebung obliges Banken zu umfassenden Kundenüberprüfungen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verinderen. Suspicious activities must be reported to the authorities. Das Office of the Controller of Currency und die Federal Reserve sind dafür zuständig, die Pridlichkeit dieser Vorschriften durch die Finanzinstitute zu überwachen.

The answer came in diesem Zusammenhang, dass Shamkhanis Vater, Ali Shamkhani, ein hochrangiger Berater des iranischen Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei, im Januar 2020 of Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums mit Sanktionen belegt wurde. The reason for this was its significant role in the Iranian defense policy and in the coordination of various national activities.

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